2025 年 12 月 10 日，央行对交通银行作出行政处罚，处以警告，没收违法所得 23.98 万元，罚款 6783.43 万元，涉 11 项违法行为，包括违反账户管理、清算管理、反假货币业务管理等规定，未按规定履行客户身份识别义务等。