瑞银在其快速增长的亚洲财富中心加强对客户资金来源的审查，要求部分客户披露更多信息，以防与监管机构冲突。德勤和毕马威协助审查新加坡和香港客户文件，查找洗钱等非法活动迹象。因一些司法管辖区监管措施更严格，瑞银处理更严谨，查询有时可追溯到十多年前文件。2023 年 30 亿新元洗钱丑闻后，新加坡当局过去一年加强对金融服务公司的规则和审查。