央行:金融机构应在开展客户尽职调查时,识别并采取合理措施核实客户受益所有人
10 月 11 日

央行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》参考反洗钱国际标准,要求金融机构在客户尽职调查时识别并核实客户受益所有人,遵循相关原则开展工作,规定了不同主体受益所有人定义与识别标准,法人与非法人组织识别标准与《受益所有人信息管理办法》一致,还明确对低风险客户可适用豁免、简化识别标准。

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