两部门印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》
8 月 26 日

住房城乡建设部中国人民银行联合印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》,明确房地产从业机构不得向身份不明客户销售房屋或提供经纪服务,客户拒不配合身份核查的可拒绝服务并提交可疑交易报告。办法要求从业机构建立健全反洗钱内控制度,识别和评估洗钱风险,保存客户资料不少于十年,并对涉及恐怖活动或重大洗钱风险的对象采取禁止交易等措施。行业自律组织将加强反洗钱自律管理,住房城乡建设主管部门会同人民银行开展监督管理,违规机构将依法受到处罚。本办法自2025年9月1日起施行。

专业版功能专业版功能
登录
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。

行业标签

房地产
icon订阅
银行
icon订阅
借贷
icon订阅
财经
icon订阅
互联网
icon订阅
二维码

更多体验

前往小程序

二维码

24 小时

资讯推送

进群体验

logo
科技新闻,每天 3 分钟